pranie pieniędzy
Tag: pranie pieniędzy
Administracja
25-lecie GIIF: konferencja, gala i porozumienie z Prokuraturą Europejską
Jubileusz 25-lecia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej W dniach 10–11 czerwca 2026 roku w Ministerstwie Finansów odbyły się obchody 25-lecia Generalnego Inspektora Informacji…
Bezpieczeństwo
Polski wiceminister sprawiedliwości na szczycie Rady Europy o walce z przestępczością finansową
Polska delegacja na spotkaniu ministrów sprawiedliwości Rady Europy 16 czerwca 2026 roku w Strasburgu odbyło się nieformalne spotkanie ministrów sprawiedliwości państw członkowskich…
Prawo i przepisy
Afera żłobkowa w Trójmieście: 600 tys. euro wyłudzonych na opiekę nad dziećmi
Oszustwo na wielką skalę w sektorze opieki nad najmłodszymi Prokuratura Europejska (EPPO) ujawniła szczegóły śledztwa dotyczącego wyłudzenia dotacji unijnych na budowę i…
Aktualności
Mafia tambowska przejmuje kontrolę nad giełdą Zondacrypto. Polskie służby alarmują
Polskie służby specjalne ujawniły niepokojące powiązania między giełdą kryptowalut Zondacrypto a rosyjską mafią tambowską. Według informacji uzyskanych przez dziennikarzy „Gazety Wyborczej”, jedna…
To wszystkie wpisy.